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Policiales

Estafaron a clientes argentinos en banco uruguayo.

Una ejecutiva de la sede uruguaya del banco de inversión suizo Banque Heritage fue denunciada por apropiación de fondos de su cartera, que incluiría 50 clientes no residentes en Uruguay, en su mayoría argentinos. La estafa rondaría entre US$ 3 millones y US$ 20 millones.

 

La ejecutiva falsificaba las órdenes de retiro, pasaba el dinero a cuentas propias o al cobro en efectivo y luego entregaba a los clientes estados de cuenta falsificados para que no se dieran cuenta de la maniobra. Al mismo tiempo enviaba faxes al banco informando de las operaciones realizadas supuestamente por los clientes. Esta maniobra habría durado unos 10 años.

La jueza María Helena Mainard dispuso un embargo preventivo por US$ 3 millones sobre la ejecutiva y le prohibió salir del país. Por ahora sigue en libertad y fue separada de su cargo.

Por su parte, el banco Heritage realizó un comunicado donde afirmó: “Un empleado nuestro realizó un manejo irregular de fondos pertenecientes a un reducido grupo de clientes no residentes de banca privada”. También reveló que “una vez detectado el incidente, el mismo fue controlado rápidamente” por la institución, y agrega “que actualmente se encuentra analizando cada caso concreto”. 

Los clientes fueron informados inmediatamente y se iniciaron los procesos legales correspondientes. De todas maneras la entidad aseguró en el comunicado que “se trató de una situación puntual y muy acotada, que no afecta en modo alguno la operativa del banco”. De acuerdo al sitio El País Uruguay, el banco cuenta con un seguro para hacer frente a situaciones de este tipo.

Se cree que parte del dinero extraído iba dirigido a empresas del marido de la ejecutiva, quien falleció en noviembre y era un ex dirigente del club de básquet Welcome, además de tener negocios gastronómicos y comerciales.

De acuerdo a información del Banco Central del Uruguay, el Heritage contaba al 31 de diciembre de 2017, con 872 cuentas de clientes no residentes en Uruguay. El banco cuenta con tres sucursales en Montevideo, la casa central en Ciudad Vieja y dos locales en los exclusivos barrios de Pocitos y Carrasco.

 

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