El juez Daniel Rafecas dio por terminada la investigación sobre el accionar de José López en la madrugada del 14 de junio de 2016 cuando este revoleó bolsos con 9 millones de dólares y lo envió a juicio oral.
El delito por el cual está imputado López prevé un pena de dos a seis años de prisión, multa hasta el 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua.
La resolución del juez se basó en 3 argumentos. La tenencia en su poder en efectivo de casi 9.000.000 de dólares y unos 150.000 euros, en el Monasterio de Nuestra Señora de Fátima; La compra y refacción de la casa de Dique Luján, partido de Tigre, que habitaba al momento de su detención; y la compra del departamento 13° “B” del edificio de la Avenida Las Heras 2032, de Capital, valuado en 110.000 dólares, para la cual López habría utilizado como pantalla a la sociedad “Marketing y Eventos S.A.”.
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