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lunes 25 de marzo, 2019
Andorra
26 de febrero, 2018

Díaz Gilligan. Imputado por presunto lavado.

El ex subsecretario general de la Presidencia, Valetín Díaz Gilligan, fue imputado penalmente para ser investigado por presunto lavado de dinero, tras no declarar una cuenta bancaria en Andorra con 1,2 millones de dólares. El hecho provocó su salida del gobierno de Mauricio Macri.

19 de febrero, 2018

Escándalo por cuenta Andorra. Díaz Gilligan fue.

Valentín Díaz Gilligan renunció a su cargo de Subsecretario general de la Presidencia ante la polémica que se generó al descubrir que no había declarado una cuenta bancaria con 1,2 millones de dólares.

16 de febrero, 2018

U$S 1,2 millón. Funcionario Gobierno. No declaró.

La Oficina Anticorrupción (OA) investigará al funcionario macrista Valentin Díaz Gilligan por no incluir en sus declaraciones juradas que administró 1,2 millones de dólares de una cuenta bancaria en Andorra.

16 de febrero, 2018

Sapag. USD 5 millones. Rechazaron sospechoso depósito.

Un banco privado de Andorra rechazó un depósito millonario en el año 2008 del entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag. Sospechaban que los fondos provenían del pago de coimas.