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jueves 14 de noviembre, 2019
Ruta del dinero K
25 de junio, 2018

Cristina Kirchner. Juez rechazó indagatoria.

El juez Sebastián Casanello rechazó el llamado a indagatoria para Cristina Kirchner requerido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) en el caso de la Ruta del Dinero K por la cual hace 2 años está preso Lázaro Báez.

13 de junio, 2018

Echegaray. Procesado por encubrir a Lazaro Báez.

Ricardo Echegaray, extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue procesado por encubrir la evasión impositiva de Lázaro Báez con Austral Construcciones. En la misma causa también se procesó al exresponsable de la DGI, Ángel Toninelli. Ambos fueron embargados por  $ 70.412.000.

10 de abril, 2018

Báez. Hijos beneficiarios cuenta de La Rosadita.

Informes que entregó Suiza a la Justicia argentina confirmaron que los cuatros hijos de Lázaro Báez aparecen como beneficiarios de una cuenta bancaria abierta por la empresa Helvetic Services Group, que después compró la financiera conocida como La Rosadita. Esta prueba se sumó a la causa que tiene el Tribunal Oral Federal, que llevará adelante el juez Sebastián Casanello.

28 de marzo, 2018

Báez. Pidió su libertad tras dos años.

Lázaro Báez planteo ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo juzgará, que lo liberen en la causa que está detenido por lavado de dinero. El próximo 5 de abril se cumplen dos años de prisión preventiva y la ley establece ese plazo como máximo para esa medida pero se puede prorrogar un año más.

16 de marzo, 2018

Báez. Hijos con cuentas por U$S 21 M en Suiza.

Suiza envió cuentas de U$S 21 millones del banco Lombard Odier, las cuales fueron registradas con los nombres de los hijos de Lázaro Báez. Las cuentas pertenecen a la empresa offshore panameña Fromental Corporation. 

12 de marzo, 2018

Ruta K. Tevez y Heinze en documentos de Suiza.

Los futbolistas Carlos Tevez y Gabriel Heinze aparecieron en los nuevos documentos que Suiza envió a la justicia argentina en el marco de la causa por lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez , «la ruta del dinero K».

7 de marzo, 2018

Lázaro Báez. Renunciaron sus abogados.

Renunciaron los 2 abogados de Lázaro Báez a todas sus causas. Ahora deberá continuar con un defensor oficial hasta que se contrate a un nuevo abogado.

30 de diciembre, 2017

Lazaro Báez.Juicio oral por «ruta del dinero K»

El juez Federal Sebastián Casanello dió por cerrada la instrucción y elevó a juicio oral la causa por lavado de dinero conocida como «Ruta del dinero K». Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Federico Elaskar, Leonardo Fariña y Fabián Rossi son los integrantes más conocidos de una lista de 25 personas que estarán en el banquillo de los acusados. En […]

19 de diciembre, 2017

Ruta del dinero K. Cristina no será indagada.

El juez Sebastián Casanello rechazó las solicitudes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del fiscal Guillermo Marijuan de llamar a indagatoria a Cristina Kirchner, Nelson Periotti, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner en la causa conocida como «La ruta del dinero K». El magistrado consideró que no había pruebas suficientes para que […]

16 de diciembre, 2017

Fiscal Marijuan. Le robaron maletín en la calle.

El fiscal federal Guillermo Marijuan, quien está a cargo de causas relacionadas con Cristina Kirchner como la «ruta del dinero K», fue asaltado por un sujeto armado que le robó sus pertenencias en la localidad de Olivos, partido de Vicente López. Se cree que el asaltante cometió el delito sin saber quien era su víctima. […]