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jueves 14 de noviembre, 2019
Sebastian Casanello
25 de junio, 2018

Cristina Kirchner. Juez rechazó indagatoria.

El juez Sebastián Casanello rechazó el llamado a indagatoria para Cristina Kirchner requerido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) en el caso de la Ruta del Dinero K por la cual hace 2 años está preso Lázaro Báez.

13 de junio, 2018

Echegaray. Procesado por encubrir a Lazaro Báez.

Ricardo Echegaray, extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue procesado por encubrir la evasión impositiva de Lázaro Báez con Austral Construcciones. En la misma causa también se procesó al exresponsable de la DGI, Ángel Toninelli. Ambos fueron embargados por  $ 70.412.000.

16 de marzo, 2018

Báez. Hijos con cuentas por U$S 21 M en Suiza.

Suiza envió cuentas de U$S 21 millones del banco Lombard Odier, las cuales fueron registradas con los nombres de los hijos de Lázaro Báez. Las cuentas pertenecen a la empresa offshore panameña Fromental Corporation. 

19 de diciembre, 2017

Ruta del dinero K. Cristina no será indagada.

El juez Sebastián Casanello rechazó las solicitudes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del fiscal Guillermo Marijuan de llamar a indagatoria a Cristina Kirchner, Nelson Periotti, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner en la causa conocida como «La ruta del dinero K». El magistrado consideró que no había pruebas suficientes para que […]

27 de noviembre, 2017

Cristina. Ordenaron se decida si va a indagatoria.

Desde la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional le ordenaron al juez Sebastián Casanello que decida si va a llamar a Cristina Kirchner a indagatoria o no en la causa de la ruta del dinero K. El pedido lo hicieron los camaristas  Martín Irurzun y Eduardo Farah por medio de una resolución en donde se le pidió […]

1 de noviembre, 2017

De Vido y López. Procesados por caso Skanska.

  El ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, presos por corrupción, fueron procesados por coimas y fraude en la «causa Skanska«. El procesamiento firmado por el juez federal Sebastián Casanello, fue por «cohecho y administración fraudulenta«. El embargo que se les impuso a los acusados fue de 50 millones […]

25 de octubre, 2017

Fariña. Arranca juicio oral por evadir impuestos.

Comienza el juicio oral contra Leonardo Fariña en Comodoro Py en una causa por evasión agravada vinculada a la compraventa de un campo en la provincia de Mendoza. Está previsto que durante el proceso declaren unos 30 testigos. El mediático había solicitado suspender el juicio oral y público en su contra al considerar que por el mismo hecho […]

4 de septiembre, 2017

Odebrecht. Coimas por información.

Cinco meses antes de que se publicara la licitación, el consorcio liderado por Odebrecht ya hacía gestiones para importar maquinarias para la construcción de la planta «Paraná de las Palmas» instalada en Tigre. Esto se supo a través de distintas cartas que intercambiaban Camargo Correa y Odebrecht con el Banco de Desarrollo de Brasil. Esto […]

25 de agosto, 2017

Corcho Rodríguez. Inhibición de bienes.

El juez Sebastián Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Jorge «Corcho» Rodríguez, investigado en la causa donde se investiga a Odebrecht por la construcción de la planta potabilizadora «Paraná de las Palmas». Rodríguez está señalado como un «operador» a favor de la empresa brasileña y un «nexo» con los funcionarios argentinos, quienes habrían recibido las […]

9 de agosto, 2017

Lázaro Báez. Debe seguir preso.

Lázaro Báez seguirá detenido en el Penal de Ezeiza ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Sebastián Casanello, que en la causa de la Ruta del Dinero K rechazó concederle al empresario la prisión domiciliaria. Es la tercera vez que una decisión de estas características es confirmada por […]