La Justicia realizó 45 allanamientos y detuvo al menos a 24 personas en el marco de la causa por asociación ilícita por evasión tributaria y lavado de dinero más importante que haya tenido la AFIP. Se secuestraron 32 autos, varios de ellos de alta gama.
Hay modelos de BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Nissan, Jeep, Volkswagen, Ford, Renault y Peugeot.
En la casa de la mujer de uno los detenidos se secuestró documentación de 240 vehículos, con formularios 08 en blanco y títulos de la propiedad, y documentación relativa a 77 propiedades distribuidas en distintos puntos del país y del exterior.
También allanaron dos casas de Pinamar, donde además de varios vehículos, encontraron 2 armas de fuego y municiones.
En una ‘cueva’ de Puerto Madero se secuestraron unos 2 mil cheques y documentación que vinculaba a uno de los líderes de la banda con el dueño de la financiera. Y se embargó una estación de servicio que servía para blanquear el dinero ingresado en forma ilegítima.
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