Una auditoría realizada en 2016 evidenció que pese a ser un negocio a pérdida, en los últimos años creció abruptamente el volumen de venta de lingotes de oro. En 2008 fueron apenas 12,5 kilos hasta llegar en 2012 a 1152 kilos y en 2015 unos 1155,25 kilos en lingotes de oro.
Es por eso que la sospecha está en los exfuncionairos del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio (YMAD), un organismo interestatal conformado por la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional. Se dedica a la exploración, explotación y comercialización de los yacimientos de oro y plata en concesiones ubicadas en la provincia de Catamarca. El YMAD vende lingotes de oro y siempre el volumen de venta fue muy bajo porque el proceso de refinado del oro es costoso y da pérdida.
Los investigados son Manuel Benítez, expresidente de YMAD, su contador y exasesor, Juan Iraizoz, la exgerenta financiera Irene Castro, el exencargado de ventas Leandro Posada, el extesorero Juan Etcheverry y el ex jefe de compras Santiago Alexis Sisto.
La auditoría reveló una falta de criterio en la producción y comercialización de lingotes, sumado a que el 80 por ciento de las ventas de oro de los últimos años se concentró siempre en las mismas empresas, un total de diez. Se detectaron además irregularidades en las licitaciones. Falta de documentación respaldatoria de las empresas (muchas de las cuales no podían justificar por su condición económica la compra de lingotes), violación de confidencialidad en las ventas, y desfasajes entre las fechas de adjudicación y propuesta a las firmas.
Por parte de las empresas, muchas de ellas son cerealeras o ganaderas y nada tiene que ver con la comercialización de metales preciosos, y una gran cantidad carece de capacidad económica para justificar la compra de lingotes de oro. Una de ellas es Siembra y Comercialización de Granos SRL, la cual según trascendidos, estaría vinculada a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez.
Otra de las irregularidades es el pago de sobreprecios a importadores de cianuro de sodio, por el cual sólo en 2015 se pagó en ese orden unos 2.127.203,07 millones de dólares. Siempre se le concedía la licitación a importar a las mismas empresas, muchas de las cuales no presentaban la documentación correspondiente.
