La Unidad de Informacion Financiera (UIF) pidió al juez Casanello que llame a indagatoria a Martín y Luciana Báez, hijos de Lázaro Báez, ya que «no lograron justificar los movimientos de dinero» realizados a través de su empresa, M&P por lo que sería sospechosos de lavar dinero.
Se cree que la empresa de los hijos de Báez se creo para «mover fondos y eludir las medidas judiciales», como los embargos e inhibiciones de bienes. Con participación de otras 5 empresas se habría movido un total de 148 millones de pesos.
Este pedido llega después de que el juez Casanello y el fiscal Marijuan le pidieran a la UIF un «nuevo y completo informe patrimonial que incluya bienes muebles, inmuebles, participación accionaria en empresas,etc» de Liliana Costa, novia del empresario K. Además, Martín y Luciana fueron procesados el viernes 25 en una causa conexa por lavar dinero durante el 2010 hasta el 2013.
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