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lunes 27 de junio, 2022
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Casanello
19 de diciembre, 2017

Ruta del dinero K. Cristina no será indagada.

El juez Sebastián Casanello rechazó las solicitudes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del fiscal Guillermo Marijuan de llamar a indagatoria a Cristina Kirchner, Nelson Periotti, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner en la causa conocida como «La ruta del dinero K». El magistrado consideró que no había pruebas suficientes para que […]

1 de septiembre, 2017

Odebrecht. 28 imputados a indagatoria.

El juez Sebastián Casanello ordenó las primeras indagatorias para comenzar a destrabar la situación procesal de la investigación. Citó a 28 imputados, en su mayoría empresarios, que pasarán por su juzgado a partir del 1° de noviembre. Los empresarios Benito Roggio y Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y el ex presidente de la compañía de […]

28 de agosto, 2017

Báez. Piden indagatoria para sus hijos.

La Unidad de Informacion Financiera (UIF) pidió al juez Casanello que llame a indagatoria a Martín y Luciana Báez, hijos de Lázaro Báez, ya que «no lograron justificar los movimientos de dinero» realizados a través de su empresa, M&P por lo que sería sospechosos de lavar dinero. Se cree que la empresa de los hijos […]

25 de agosto, 2017

Báez. Procesado por lavado de dinero.

El juez  federal Sebastián Casanello procesó a Lázaro Báez y otra veintena de imputados por lavado de dinero entre 2010 y 2013. Entre los procesados se encuentran los 4 hijos de Báez por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares. […]

21 de junio, 2017

Cuento de «Jaimito». Se quedó sin el barquito.

El juez federal Sebastián Casanello aceptó entregarle al Ministerio de Seguridad un yate secuestrado al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa por enriquecimiento ilícito. «La cartera ministerial indicó que dicho aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes […]