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viernes 1 de julio, 2022
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contrabando
4 de junio, 2018

Echegaray. Procesado por contrabando agravado.

La Justicia confirmó el procesamiento de Ricardo Echegaray por contrabando agravado. Esto es consecuencia de haber autorizado (de manera irregular) el ingreso de un vehículo con patente diplomática a una representación consular de Taiwán.

8 de noviembre, 2017

Echegaray. A indagatoria por contrabando.

Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue llamado a indagatoria por el juez en lo penal económico, Diego Amarantem sospechado de ingresar autos bajo el rotulo de diplomáticos cuando en realidad era para al venta en el país evitándose el pago de impuestos por su ingreso. La cita es para el 19 de diciembre. Además, Amarantem […]

16 de septiembre, 2017

Contrabando. 40 celulares en tanque de GNC.

Un cargamento de 40 celulares de última generación fue descubierto por un control rutinario de la AFIP dentro del tanque de GNC de un vehículo. El hecho ocurrió en el puesto fronterizo próximo al puente Libertador General San Martín, que une la ciudad de Gualeguaychú, Argentina con Fray Bentos, Uruguay. El conductor del rodado al momento de querer ingresar al […]

11 de agosto, 2017

«Mono» Minnicelli. Preventiva y a Ezeiza.

Claudio «Mono» Minnicelli fue  procesado con prisión preventiva y trasladado al penal de Ezeiza por pedido del juez Marcelo Aguinsky y Después de 8 meses desaparecido, 4 días en detenido en la delegación de la Policía Federal en Lugano y 2 audiencias indagatorias, el juez consideró que existen  «elementos de convicción suficientes para considerarlo prima facie partícipe necesario de […]

29 de julio, 2017

US$300 millones. Lavado y fuga de divisas.

Una organización que tenía permisos de importación, adquiría el dólar a precio oficial sin límite alguno y en pleno cepo cambiario. Entre 2012 y 2015 se hicieron de 300 millones de dólares que fueron girados a bancos del exterior. Docena de personas están procesadas por lavado de dinero y contrabando, pero aún no se conoce […]

19 de julio, 2017

Joyería allanada. Políticos de clientes.

La joyería Simonetta Orsini, frecuentada por políticos, jueces y empresarios, fue allanada por una causa que investiga delitos de evasión fiscal y contrabando. La AFIP fue quien denunció por una maniobra de contrabando que se realizaba con la importación de relojes. Se retiraban los productos de la Aduana sin cobrar los tributos correspondientes, denunció la entidad. En […]

16 de julio, 2017

Contrabando. 310 relojes secuestrados.

Un comercio de la calle Libertad en el barrio de San Nicolás que se dedicaba a la compra y venta de oro ofrecía en una exhibición 310 relojes de lujo. Todos de origen suizo y sin documentación alguna que respaldase su ingreso legal en el país. Habían Rolex, Hublot, Patek Philippe, Cartier, Montblanc, Tag Heuer Carrera, entre […]