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lunes 27 de junio, 2022
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Embargo
18 de junio, 2018

Intendente Paraná. Procesado por narcotráfico.

El intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, fue procesado por sus vínculos con la banda narco que lidera Daniel «Tavi» Celis. Para mantener su libertad, debe depositar un millón de pesos en concepto de caución real.

13 de junio, 2018

Echegaray. Procesado por encubrir a Lazaro Báez.

Ricardo Echegaray, extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue procesado por encubrir la evasión impositiva de Lázaro Báez con Austral Construcciones. En la misma causa también se procesó al exresponsable de la DGI, Ángel Toninelli. Ambos fueron embargados por  $ 70.412.000.

23 de abril, 2018

Vera. Procesado. Se quedó con maquinas de coser.

Gustavo Vera, líder de La Alameda fue procesado por haberse quedado con 2 maquinas de coser rescatadas de un taller clandestino. El juez Claudio Bonadio ratificó el procesamiento sin prisión preventiva tras un embargo de $20 mil.

9 de abril, 2018

Echegaray. Procesado. $1 millón para no ir preso.

El juez Diego Alejandro Amarante procesó sin prisión preventiva a Ricardo Echegaray, acusado de contrabando agravado de un auto Mercedes Benz. La Justicia cree que benefició a un ciudadano taiwanés que ingresó al país al auto sin pagar los impuestos que correspondían.

28 de marzo, 2018

Lázaro Báez. Procesado y embargado por evasión.

El juez en lo penal económico Javier López Biscaryart procesó y embargó por $250 millones al empresario Lázaro Báez por evasión impositiva en la causa que investiga las facturas truchas utilizadas por el Grupo Austral para no pagar impuestos.

18 de marzo, 2018

$150 millones. Narco condenado a pagar multa.

La Justicia correntina le impuso una multa de $158 millones a un empresario condenado a 13 años de prisión por lavar dinero del narcotrafico. El Tribunal ordenó el embargo de 13 autos de alta gama, un complejo turístico en Misiones, una agencia de autos y un corralón de venta de materiales para construcción todo perteneciente al empresario.

3 de marzo, 2018

INDEPENDIENTE. Embargo por $90 millones.

El Club Atlético Independiente fue embargado por una suma cercana a los 90 millones de pesos que iba a recibir por derechos de televisión, a raíz de una deuda con el Banco Provincia. El pedido fue realizado por la empresa Provincia Mandato, de la entidad bancaria.

12 de enero, 2018

BCRA. Se podrán embargar cuentas sueldo.

El Banco Central explicó a través de un comunicado que desde ahora se podrá embargar de las cuentas sueldo lo que exceda al “equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses”. El BCRA sostiene que la medida generará un aumento en el otorgamiento de créditos, con mayores montos y […]

27 de diciembre, 2017

BANFIELD. Embargo millonario a favor de jugador.

La Justicia determinó que el club Banfield fuera embargado en favor del ex jugador uruguayo de la institución Roberto Brum, actualmente en Aldosivi de Mar del Plata, por el valor de $10.652.600. El futbolista inició el juicio en 2014, al considerarse despedido, argumentando que no le abonaban los salarios a término y existían deudas por diferencias salariales. […]

22 de diciembre, 2017

GRONDONA. Autorizaron embargo de herencia.

La jueza federal María Servini de Cubría autorizó a los en lo Criminal y Correccional de los juzgados 3 y 8 que dicten un embargo sobre la herencia del exlíder de la AFA, Julio Grondona, según informó la diputada nacional Graciela Ocaña. “Este es el primer paso para recuperar el dinero que nos han robado […]