El intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, fue procesado por sus vínculos con la banda narco que lidera Daniel «Tavi» Celis. Para mantener su libertad, debe depositar un millón de pesos en concepto de caución real.
Ricardo Echegaray, extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue procesado por encubrir la evasión impositiva de Lázaro Báez con Austral Construcciones. En la misma causa también se procesó al exresponsable de la DGI, Ángel Toninelli. Ambos fueron embargados por $ 70.412.000.
El juez Diego Alejandro Amarante procesó sin prisión preventiva a Ricardo Echegaray, acusado de contrabando agravado de un auto Mercedes Benz. La Justicia cree que benefició a un ciudadano taiwanés que ingresó al país al auto sin pagar los impuestos que correspondían.
El juez en lo penal económico Javier López Biscaryart procesó y embargó por $250 millones al empresario Lázaro Báez por evasión impositiva en la causa que investiga las facturas truchas utilizadas por el Grupo Austral para no pagar impuestos.
La Justicia correntina le impuso una multa de $158 millones a un empresario condenado a 13 años de prisión por lavar dinero del narcotrafico. El Tribunal ordenó el embargo de 13 autos de alta gama, un complejo turístico en Misiones, una agencia de autos y un corralón de venta de materiales para construcción todo perteneciente al empresario.
El Club Atlético Independiente fue embargado por una suma cercana a los 90 millones de pesos que iba a recibir por derechos de televisión, a raíz de una deuda con el Banco Provincia. El pedido fue realizado por la empresa Provincia Mandato, de la entidad bancaria.
El Banco Central explicó a través de un comunicado que desde ahora se podrá embargar de las cuentas sueldo lo que exceda al “equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses”. El BCRA sostiene que la medida generará un aumento en el otorgamiento de créditos, con mayores montos y […]
La Justicia determinó que el club Banfield fuera embargado en favor del ex jugador uruguayo de la institución Roberto Brum, actualmente en Aldosivi de Mar del Plata, por el valor de $10.652.600. El futbolista inició el juicio en 2014, al considerarse despedido, argumentando que no le abonaban los salarios a término y existían deudas por diferencias salariales. […]
La jueza federal María Servini de Cubría autorizó a los en lo Criminal y Correccional de los juzgados 3 y 8 que dicten un embargo sobre la herencia del exlíder de la AFA, Julio Grondona, según informó la diputada nacional Graciela Ocaña. “Este es el primer paso para recuperar el dinero que nos han robado […]