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viernes 1 de julio, 2022
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Juez Casanello
5 de diciembre, 2017

AFIP. Echegaray ocultó deudas de Lázaro Báez.

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue denunciado por la actual administración del organismo recaudador por ocultar a la Justicia que Lázaro Báez debía $ 1.754 millones en impuestos impagos. Dicha presentación se hizo el pasado 13 de noviembre mediante un informe de 31 carillas ante el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado, que investiga al empresario por lavado de […]

28 de noviembre, 2017

Baratta. Procesado por irregularidades en fondos.

Roberto Baratta, hombre muy cercano al ex ministro Julio De Vido, fue procesado por irregularidades en la rendición de fondos y el manejo de las cajas chicas de lo que fuer el Ministerio de Planificación, en el segundo semestre de 2015. Dicha medida fue tomada por el juez Casanello. En un fallo de 180 páginas, […]

4 de septiembre, 2017

Odebrecht. Coimas por información.

Cinco meses antes de que se publicara la licitación, el consorcio liderado por Odebrecht ya hacía gestiones para importar maquinarias para la construcción de la planta «Paraná de las Palmas» instalada en Tigre. Esto se supo a través de distintas cartas que intercambiaban Camargo Correa y Odebrecht con el Banco de Desarrollo de Brasil. Esto […]

25 de agosto, 2017

Báez. Procesado por lavado de dinero.

El juez  federal Sebastián Casanello procesó a Lázaro Báez y otra veintena de imputados por lavado de dinero entre 2010 y 2013. Entre los procesados se encuentran los 4 hijos de Báez por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares. […]

21 de junio, 2017

Cuento de «Jaimito». Se quedó sin el barquito.

El juez federal Sebastián Casanello aceptó entregarle al Ministerio de Seguridad un yate secuestrado al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa por enriquecimiento ilícito. «La cartera ministerial indicó que dicho aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes […]

17 de abril, 2017

Panamá Papers. El juez Casanello declaró su incompetencia en la causa.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, se declaró incompetente en el marco de la causa que investiga eventuales irregularidades del presidente Mauricio Macri por los denominados «Panamá Papers», y descartó la hipótesis de «lavado de activos». Según se informó en el CIJ, Casanello declara la […]