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sábado 2 de julio, 2022
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lavado de dinero
29 de junio, 2018

Lázaro Báez. Despidió a su madre en Río Gallegos.

Lázaro Báez participó de la misa y entierro de los restos de su madre, doña Floriana Rodríguez, que falleció a los 89 años. Estuvo escoltado por personal del Servicio Penitenciario Federal.

15 de junio, 2018

Mafia de Contenedores. Martínez Rojas deportado.

El empresario Mariano Martínez Rojas se encuentra en Argentina para declarar ante el juez Gustavo Meirovich, después de que la Justicia de los Estados Unidos resolviera extraditarlo por una serie de pedidos de captura internacional en el marco de la megacausa conocida como «La mafia de los contenedores».

24 de mayo, 2018

Lázaro Báez y López. A indagatoria por lavado.

Lázaro Báez y Critóbal López será indagados en una causa que investiga lavado de dinero a partir de la compra venta de un terreno en Comodoro Rivadavia. Además Fabían de Sousa será interrogado el 14 de junio.

16 de mayo, 2018

Desbaratan banda estafadora de gitanos en Junín.

Detuvieron a la mega banda “Gipsy Kings” en las últimas horas en la localidad de Junín. Se trata de un clan familiar integrado por personas de la comunidad gitana que delinquían y luego blanqueaban lo sustraído adquiriendo vehículos de alta gama. A su vez cometían grandes estafas haciéndose pasar por asesores bancarios.

8 de mayo, 2018

INDEPENDIENTE.Pagos a empresas de Moyano y cheques

Tras una serie de allanamientos en el club Independiente, la Justicia encontró cheques que habrían sido utilizados para para solventar los viajes de la barra brava. También encontraron pagos que fueron destinados a empresas que estarían vinculadas con el presidente del club, Hugo Moyano y con su hijo Pablo.

4 de mayo, 2018

De Vido. Ex cocinera citada a indagatoria.

Nélida Caballero, ex cocinera del ex Ministro de Planificación Julio De Vido, fue citada a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga maniobras de lavado de dinero. La mujer fue embargada y se le dictó la prohibición de salida del país.

17 de abril, 2018

Moyano. Lavado en Independiente. Allanan empresas

Allanaron 2 empresas de transporte en el marco de una de las causas que investiga lavado de dinero por parte de Hugo Moyano para financiar la barrabrava de Independiente. La Justicia busca establecer si las empresas recibieron cheques del Sindicato de Camioneros con el fin de financiar los viajes de los barrabravas a otros partidos.

12 de abril, 2018

Diputada Cambiemos. Piden detención por fraude.

La Justicia de Chaco pidió la detención de la diputada de Cambiemos Aída Ayala por presunta malversación de fondos durante su gestión como intendente de la provincia. Es investigada por presunto delito de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor.

10 de abril, 2018

Cayó Enrique Blaksley. Mayor estafador argentino.

Enrique Blaksley, presidente y principal accionista de Hope Funds, fue detenido en su casa del country Pacheco Club por lavado de dinero y estafa por $ 550.678.556,66 a más de mil inversionistas que le confiaron sus ahorros.

6 de abril, 2018

Lula. Último recurso. Se le acaba el tiempo.

El Superior Tribunal de Brasil rechazó un nuevo habeas corpus presentado por la defensa de Lula Da Silva, haciendo más complicada la posibilidad de evitar la detención del ex presidente. Mientras, el líder del Partido de los Trabajadores permanece refugiado en la sede del sindicato metalúrgico y dijo que no se entregará a la Justicia.