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jueves 29 de septiembre, 2022
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Ricardo Echegaray
28 de junio, 2018

López, De Sousa y Echegaray. A juicio por fraude.

La Justicia citó a juicio a los detenidos empresarios kirchneristas Cristóbal López y Fabián De Sousa y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Deberán ir a juicio oral por el delito de defraudación agravada. 

13 de junio, 2018

Echegaray. Procesado por encubrir a Lazaro Báez.

Ricardo Echegaray, extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue procesado por encubrir la evasión impositiva de Lázaro Báez con Austral Construcciones. En la misma causa también se procesó al exresponsable de la DGI, Ángel Toninelli. Ambos fueron embargados por  $ 70.412.000.

4 de junio, 2018

Echegaray. Procesado por contrabando agravado.

La Justicia confirmó el procesamiento de Ricardo Echegaray por contrabando agravado. Esto es consecuencia de haber autorizado (de manera irregular) el ingreso de un vehículo con patente diplomática a una representación consular de Taiwán.

8 de mayo, 2018

«Echegaray está en lista de espera para ir preso».

Ricardo Echegaray está en la lista de espera para ir preso. Así lo sostuvo el fiscal Germán Moldes ante la Cámara Federal, afirmando que existen pruebas abrumadoras contra el ex jefe de la AFIP durante el mandato kirchnerista.

26 de abril, 2018

López, De Sousa y Echegaray.Pedirán su detención.

Raúl Plee, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación penal, pedirá la detención de Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en la causa que investiga la evasión de $8000 millones de impuestos cobrados de la firma Oil Combustibles, del Grupo Indalo, en concepto de Transferencia de los Combustibles. López y De Sousa habían sido liberados el 16 de marzo tras un cambio de caratula por parte de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

9 de abril, 2018

Echegaray. Procesado. $1 millón para no ir preso.

El juez Diego Alejandro Amarante procesó sin prisión preventiva a Ricardo Echegaray, acusado de contrabando agravado de un auto Mercedes Benz. La Justicia cree que benefició a un ciudadano taiwanés que ingresó al país al auto sin pagar los impuestos que correspondían.

28 de marzo, 2018

Fiscal pide detener a Echegaray y Cristóbal López.

El fiscal general Germán Moldes pidió la detención del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, de Cristóbal López y de Fabián De Sousa, al apelar la excarcelación de ambos empresarios en la causa por evasión de 8.000 millones de pesos por parte de la compañía Oil Combustibles.

21 de marzo, 2018

Cristóbal López. Tuvo 100 planes de pago de AFIP.

Ricardo Gil Lavedra, reveló que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le concedió a Cristóbal López casi 100 planes para pagar los 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) de los que el Grupo Indalo se apropió entre 2011 y 2015.

28 de diciembre, 2017

Echegaray. Allanaron su casa en Tigre.

El juez Penal Económico, Diego Amarante, ordenó el allanamiento de la vivienda de Ricardo Echegaray, ubicada en Tigre. El ex funcionario kirchnerista está acusado por presunto contrabando agravado en el ingreso de un auto diplomático para un representante taiwanés en la Argentina, cuando el país no contaba con diplomáticos de esa nacionalidad. Los agentes buscan […]

21 de diciembre, 2017

Cristóbal López.$17 mil millones le reclama AFIP.

En un principio la deuda original de Cristóbal López por evasión de su empresa (Oil Combustibles) era de $8 mil millones, sin embargo la misma se duplicó por los intereses y punitorios. Esto provoca un pasivo total de $17.042.509.692, que es lo que reclama actualmente la AFIP. El empresario kirchnerista se encuentra detenido por megaevasión, al igual que su socio Fabián […]